跑分騙局,犯罪分子為了干擾警方偵查,躲避追查,洗白黑錢(qián),今天跟大家來(lái)簡(jiǎn)單介紹下,讓大家了解,以免被騙。 跑分的上游渠道為以下幾個(gè)重點(diǎn)行業(yè)。 1、波材料,一般是境外賭博,詐騙過(guò)來(lái)的錢(qián)。 2、精聊市場(chǎng),這種就是境外美女跟受害者談戀愛(ài),用感情來(lái)詐騙 3、殺豬盤(pán),這種大多數(shù)自建類(lèi)似于股票的盤(pán),讓人進(jìn)行投資,說(shuō)道有內(nèi)幕消息,能賺多少多少。進(jìn)去的錢(qián)都是有去取回。 4、電信詐騙 跑分上下游構(gòu)成,以及操作手段。
“跑分”詐騙團(tuán)伙由“菜商”、“水房”等多人構(gòu)成
一個(gè)“跑分”電信詐騙團(tuán)伙由金主、卡農(nóng)、菜商、水房等多人構(gòu)成。不過(guò),這里說(shuō)的“菜商”不是菜販子,“水房”更不是打水的地方,而是詐騙團(tuán)伙的黑話。
菜商:指盜取并向不法商家、個(gè)人售賣(mài)公民個(gè)人信息的犯罪嫌疑人。
卡農(nóng):指給犯罪分子提供大量資金流轉(zhuǎn)用的銀行卡的犯罪嫌疑人。
話務(wù)員:指專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)給老百姓打詐騙電話的犯罪嫌疑人。
水房:指拿到贓款后快速拆箱洗錢(qián)的犯罪嫌疑人。
從“卡農(nóng)”收購(gòu)來(lái)的銀行卡,也被分為多個(gè)層級(jí),一級(jí)卡收到贓款最多,為了不被凍結(jié),到賬第一時(shí)間,“水房”通過(guò)轉(zhuǎn)賬、支付、網(wǎng)購(gòu)等方式,將資金拆分流向多個(gè)二級(jí)卡,通過(guò)類(lèi)似方式拆分更多的三級(jí)卡。為逃避打擊,一筆資金甚至?xí)帮w”到境外,再兜一圈回來(lái)。
犯罪嫌疑人:我會(huì)找“卡農(nóng)”去買(mǎi)兩套卡回來(lái),把這個(gè)卡號(hào)還有賬號(hào)密碼發(fā)到群里面。然后每次操作的時(shí)候,上家會(huì)在群里面說(shuō)把卡號(hào)發(fā)過(guò)來(lái),我測(cè)下看可不可以用,他們那邊能看到明細(xì)了,就證明這張卡可以操作。如果進(jìn)錢(qián)了,他就會(huì)通知說(shuō)進(jìn)錢(qián)了,會(huì)給我們一個(gè)固定的卡號(hào),我們就一直往那個(gè)卡號(hào)里存錢(qián),然后一天下來(lái)結(jié)束,按流水的千分之八結(jié)算 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)操作步驟 1、收集公民真實(shí)信息,實(shí)施詐騙。 2、詐騙的錢(qián)到下游,找個(gè)人辦理游行卡存錢(qián),走賬等方式,通過(guò)個(gè)人的銀行卡兜一圈來(lái)洗白,干擾偵查。 3、銀行卡倒賬后,洗白再回到詐騙團(tuán)伙手中,就變成了合法收入。 防騙小知識(shí): 一些兼職廣告中會(huì)出現(xiàn)以下的話術(shù) 1、"PF”簡(jiǎn)單易上手,日賺1000-10000+ 2、包吃住,現(xiàn)金日結(jié)1000等 3、辦理銀行卡給現(xiàn)金,支付勞動(dòng)報(bào)酬 4、淘寶跑分等 我們不要貪圖便宜,天上不會(huì)掉餡餅。認(rèn)真務(wù)實(shí),才能發(fā)家致富,突然的來(lái)錢(qián)快,除了自身有這個(gè)實(shí)力以及認(rèn)知外,其他的都是陷阱。自有自身提高警惕,才不會(huì)成為犯罪分子的犯罪工具。國(guó)家現(xiàn)在在嚴(yán)打詐騙,幫助違法活動(dòng)走賬,跑分將會(huì)受到法律制裁,幫助犯罪分子辦理銀行卡,你的信息是真實(shí)有效的,警方能直接把你抓捕歸案?jìng)刹?,找你辦卡的這些人信息都是假的,抓捕難度高,大家得要注意,有些錢(qián)不能賺,踏實(shí)才能穩(wěn)當(dāng)。幫信罪取證難度降低,有參與就有連帶責(zé)任,只看行為,希望大家,提高警惕,保護(hù)自身利益。
下期我們來(lái)盤(pán)一盤(pán)新型詐騙,看看犯罪分子如何來(lái)欺騙我們的。
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