作者：黃佳博律師，只做刑事案件，專(zhuān)注網(wǎng)絡(luò)犯罪領(lǐng)域。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)司法解釋的規(guī)定，抽頭漁利或服務(wù)費(fèi)等獲利情況是賭博網(wǎng)站代理定罪量刑的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，因此，獲利情況的認(rèn)定是辦案機(jī)關(guān)無(wú)法回避的環(huán)節(jié)，證據(jù)是事實(shí)認(rèn)定的基礎(chǔ)，實(shí)務(wù)中此類(lèi)案件認(rèn)定代理獲利情況的證據(jù)一般包括如下幾種：
一、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在線提取或遠(yuǎn)程勘驗(yàn)等技術(shù)手段獲取的賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)
網(wǎng)絡(luò)在線提取和遠(yuǎn)程勘驗(yàn)通常適用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)不在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的情形。賭博網(wǎng)站的服務(wù)器一般都是位于境外，偵查機(jī)關(guān)通過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)的方式取得服務(wù)器后臺(tái)數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在線提取的方式獲取犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的公開(kāi)數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)進(jìn)行固定后作為檢材移送專(zhuān)業(yè)的司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。通常來(lái)說(shuō)，賭博網(wǎng)站服務(wù)器后臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)于代理發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)、下線會(huì)員參賭的時(shí)間、投注盈虧、賭博網(wǎng)站的傭金制度和參賭規(guī)則、代理所領(lǐng)取的傭金等都有詳細(xì)的記錄，此類(lèi)證據(jù)作為客觀證據(jù)，是證明代理獲利情況的強(qiáng)有力證據(jù)。
網(wǎng)絡(luò)在線提取和遠(yuǎn)程勘驗(yàn)作為一種取證手段，其規(guī)范操作過(guò)程在2019年公安部發(fā)布的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》和2016兩高一部發(fā)布的《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》中已經(jīng)進(jìn)行了較為詳細(xì)的規(guī)定，從辯護(hù)的角度而言，律師一般可從電子數(shù)據(jù)的保存、檢查、移送及審查、完整性校驗(yàn)值、筆錄、見(jiàn)證人等方面審查證據(jù)的合法性、真實(shí)性，同時(shí)結(jié)合其他證據(jù)審查證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，尋找辯護(hù)的空間。
二、從犯罪嫌疑人電腦、硬盤(pán)、手機(jī)等介質(zhì)中提取的電子數(shù)據(jù)
除了賭博網(wǎng)站服務(wù)器的數(shù)據(jù)和代理在賭博網(wǎng)站上的公開(kāi)數(shù)據(jù)外，通過(guò)社交媒體發(fā)送賭博網(wǎng)站鏈接、廣告以及發(fā)展下線的痕跡（比如微博、朋友圈、微信聊天記錄等）、代理登陸（經(jīng)銷(xiāo)商）管理網(wǎng)的瀏覽記錄以及代理登陸（經(jīng)銷(xiāo)商）管理網(wǎng)后的頁(yè)面截圖等都是需要被提取用于證明存在犯罪事實(shí)的證據(jù)，其中，登陸（經(jīng)銷(xiāo)商）管理網(wǎng)后的頁(yè)面截圖能夠顯示下線投注盈虧和代理的傭金數(shù)額，該證據(jù)也是證明代理獲利的重要依據(jù)之一。
從辯護(hù)的角度來(lái)說(shuō)，對(duì)于這組證據(jù)的質(zhì)證，除了關(guān)注證據(jù)的取得過(guò)程是否合法以及依法審查證據(jù)的真實(shí)性外，還需要重點(diǎn)關(guān)注頁(yè)面截圖關(guān)于傭金的計(jì)算方式，以此判斷依據(jù)該計(jì)算方式所統(tǒng)計(jì)的傭金是否與賭博網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)所顯示的一致。
三、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄及銀行流水
賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)通常都會(huì)綁定代理關(guān)聯(lián)的銀行卡，在固定日期由賭博網(wǎng)站向該銀行卡發(fā)放傭金，部分賭博網(wǎng)站也可以綁定微信或支付寶賬戶，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)字貨幣提現(xiàn)傭金的方式。代理被控制后，辦案機(jī)關(guān)一般會(huì)通過(guò)調(diào)取證據(jù)的方式從銀行或第三方支付結(jié)算機(jī)構(gòu)中調(diào)取相關(guān)賬戶的流水，這也是用于證明代理獲利情況的重要證據(jù)。
從辯護(hù)的角度而言，對(duì)該份證據(jù)的質(zhì)證重點(diǎn)是關(guān)聯(lián)性。舉例來(lái)說(shuō)，持卡人與實(shí)際使用人不一致是常見(jiàn)情形，如何證明所調(diào)取賬戶屬于代理所持有、疑似傭金流水的打款人能否證明與賭博網(wǎng)站相關(guān)、打款的時(shí)間與賭博網(wǎng)站結(jié)算的傭金是否一致等等。
四、司法鑒定意見(jiàn)
如前所述，電子數(shù)據(jù)和銀行流水取得后，辦案機(jī)關(guān)通常會(huì)移送司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，鑒定機(jī)構(gòu)所作出的鑒定意見(jiàn)雖然只是作為裁判參考，但在當(dāng)下司法實(shí)務(wù)中審判人員往往對(duì)鑒定意見(jiàn)帶有天然的濾鏡。在網(wǎng)絡(luò)賭博代理案件中，鑒定意見(jiàn)的作用通常是統(tǒng)計(jì)下線參賭會(huì)員人數(shù)、賭資數(shù)額和傭金信息。
從辯護(hù)的角度而言，辯護(hù)律師可重點(diǎn)審查檢材來(lái)源的真實(shí)性、檢材是否完整，傭金鑒定的方法是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范、除此之外，鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人的資質(zhì)問(wèn)題、鑒定結(jié)論與其他證據(jù)是否存在相互矛盾的情形等也是有待審查的內(nèi)容。
五、犯罪嫌疑人及同案人的口供及相關(guān)證人的證言
犯罪嫌疑人關(guān)于傭金的口供一般體現(xiàn)為對(duì)銀行流水、后臺(tái)數(shù)據(jù)等證據(jù)的指認(rèn)，辦案機(jī)關(guān)大都會(huì)要求犯罪嫌疑人逐筆辨認(rèn)可疑資金，以達(dá)到證據(jù)相互印證的效果。同案人的身份一般也是同一網(wǎng)站的代理，證人則是賭客，同案人及證人的口供內(nèi)容通常與傭金計(jì)算方式和投注情況有關(guān)，可用于證實(shí)網(wǎng)站的傭金制度和代理的實(shí)際獲利。
從辯護(hù)的角度而言，證人方面需要審查該證人的會(huì)員賬號(hào)是否設(shè)置在代理的代理賬號(hào)下，以此判斷該代理是否從中獲利，證人關(guān)于參賭情況的陳述以及提交的參賭資料也有可能證實(shí)賭博網(wǎng)站的后臺(tái)數(shù)據(jù)并不客觀。同案代理人方面則需要審查該代理與自己的當(dāng)事人是否屬于平行關(guān)系，再對(duì)獲利情況進(jìn)行綜合判斷，尋找扣除傭金的空間。
綜合上述，代理的獲利可能以傭金方式呈現(xiàn)，也可能被認(rèn)定為服務(wù)費(fèi)，獲利情況的認(rèn)定需要結(jié)合在案證據(jù)綜合判斷，律師可通過(guò)審查多種證據(jù)的三性尋找扣減指控金額的空間，以此爭(zhēng)取罪輕辯護(hù)的效果。
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