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這看似誘人的招聘信息背后
其實(shí)蘊(yùn)藏著極大風(fēng)險(xiǎn)
可能涉及賭博、詐騙、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)
一不小心就容易落入犯罪分子的圈套
成為違法犯罪的幫兇
到時(shí)候不僅沒(méi)有回報(bào)，反而人財(cái)兩空
近日，樂(lè)平市公安局刑警大隊(duì)一中隊(duì)民警經(jīng)仔細(xì)研判涉詐重點(diǎn)人員，成功抓獲3名幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪嫌疑人王某、盛某、董某。
經(jīng)審訊，三人如實(shí)供述了使用名下微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)及22張銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)賬600萬(wàn)余元，從中獲利4萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)。
AN JIAN XIANG QING
案件詳情
2021年11月份，王某收到一條這樣的短信：“經(jīng)鑒定你是抖音老用戶(hù)，進(jìn)去加QQ點(diǎn)贊，做任務(wù)能獲利，一天三百到五百不等。”還有這樣的好事？正愁缺錢(qián)花的王某立即加了對(duì)方QQ，并按照要求下載了一款名為“土豆”的聊天軟件。“轉(zhuǎn)移陣地”后大家繼續(xù)聊如何做任務(wù)賺錢(qián)。王某使用對(duì)方提供的銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)錢(qián)，兩天就賺了1000元返利。
接著，對(duì)方問(wèn)王某要不要干點(diǎn)別的，做賭博游戲充值客服代理，幫客服上分，每充值1萬(wàn)元就獲利100元。王某自然是心動(dòng)，按對(duì)方說(shuō)的下載了一款“英格馬”聊天軟件，對(duì)方此時(shí)提出要正式做客服代理需要先交2萬(wàn)元押金。
王某想做又舍不得拿出這2萬(wàn)元的押金，于是聯(lián)系了朋友盛某，兩人湊夠了2萬(wàn)元。因還需要一個(gè)人操作銀行卡轉(zhuǎn)賬，于是兩人又叫上了董某，這樣一來(lái)三人分工明確，由王某、盛某負(fù)責(zé)提供銀行卡，董某實(shí)際操作，三人一起“掙錢(qián)”。
開(kāi)通代理權(quán)限后，三人先干了兩天，除去本金賺了3000元。
這時(shí)，又有人聯(lián)系王某，問(wèn)他要不要再干大點(diǎn)，做總代理，發(fā)展其他人后可以掙到下級(jí)代理20%的利潤(rùn)。
幾人商量后，由王某出資3萬(wàn)，盛某出資2萬(wàn)，兩人合伙買(mǎi)下了總代理，開(kāi)始為“金豬”、“金桔”、“花樣”等賭博平臺(tái)客戶(hù)上分。過(guò)程中，二人還繼續(xù)拿出了6萬(wàn)元作為流動(dòng)資金。好景不長(zhǎng)，一段時(shí)間后，董某的銀行卡被凍結(jié)。王某立即詢(xún)問(wèn)對(duì)方為何銀行卡會(huì)遭到凍結(jié)，得到的答案是“富貴險(xiǎn)中求，半年之后銀行卡會(huì)自動(dòng)解封”。幾人此時(shí)心中已然明白這錢(qián)“不干凈”，有可能是詐騙的錢(qián)，他們是充當(dāng)了“洗錢(qián)”的機(jī)器。
幾人商量了一下，由于投入的十幾萬(wàn)本金沒(méi)有回來(lái)，幾人出于僥幸心理仍然決定繼續(xù)干。不久，董某的銀行卡又被凍結(jié)了幾張，緊接著盛某的銀行卡也被銀行凍結(jié)。到十一月底，僅十天幾人的銀行卡已被凍結(jié)7張，王某和盛某竟然還在慶幸，總算是把總代理的錢(qián)給賺回來(lái)了……
一直持續(xù)到1月6日，除去本金幾人總共獲利13萬(wàn)余元（其中9萬(wàn)被凍結(jié)）。
經(jīng)查，三人共提供了22張銀行卡為賭博平臺(tái)跑分轉(zhuǎn)賬，這些銀行卡下的交易流水高達(dá)600萬(wàn)左右。
目前，犯罪嫌疑人王某、盛某、董某因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
民警在此提醒：請(qǐng)記住，天上不會(huì)掉餡餅，不要輕信網(wǎng)上“操作簡(jiǎn)單來(lái)錢(qián)快回報(bào)高”等信息，腳踏實(shí)地，靠自己努力奮斗才能成功！
來(lái)源：刑警大隊(duì)
編輯：汪藝婷
校對(duì)：程婭瓊
核稿：李國(guó)忠
審核：方克林
END
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